El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sincelejo ordenó en primera instancia al Banco Davivienda pagar 262 millones 116 mil pesos al Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo (Fomvas) por el sonado caso de las Dianas. Además deberá pagar en costas del proceso la suma de 26 millones 211 mil 600 pesos. Lo anterior por pagar 27 cheques falsos y adulterados, según el Juzgado. Por eso considera que Davivienda incumplió el contrato de cuenta corriente 2065699993330.
Por este desfalco, Óscar Henao López, exmensajero del Fomvas, tiene prisión domiciliaria; Juan Carlos Valest, extesorero de esa entidad, es procesado. El exconcejal Ramiro González, según Valest, «políticamente tenía al Fomvas», pero fue absuelto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo.
«Davivienda nunca cumplió con la obligación de enviar al librador (Fomvas) los cheques originales junto con los extractos bancarios una vez se iba pagando cada título, lo que sin lugar a dudas contribuyó a que se siguiesen girando los cheques», reza el fallo.
El caso “DIANA” consistía en apropiarse de los dineros que por parte de Fondo Rotatorio Municipal de Valoración de Sincelejo (Fomvas) debían ser cancelados a la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Un robo continuado superior a 3 mil millones de pesos, que quedó al descubierto en el 2011 en el Fondo de Valorización Municipal de Sincelejo, Fomvas.
El fraude operaba alterando los cheques dirigidos a la DIAN agregándoles la letra “A”, para formar el nombre DIANA seguido de un apellido, bajo el cual personas conocidas de los integrantes de la organización identificadas con el mismo, cobraban los cheques, que correspondían a los pagos de parafiscales, estampilla pro Hospital Universitario y pago de impuestos de las vigencias 2008 y 2009.
La Procuraduría encontró la copia de varios cheques certificados en su reverso, como forma de corrección en el nombre de las supuestas beneficiarias y con autorización de pago. “Para hacer efectivo el pago por ventanilla, los cheques fueron endosados” dice el informe del ente fiscal. En la relación que tiene la Procuraduría el nombre de Diana aparece repetido varias veces con diferentes apellidos. El Juzgado reveló que los cheques falsos son los siguientes: 2865, 2998, 4065, 4051, 4079, 4901, 4839, 5235, 5456, 5941, 7929, 8121, 8135, 9302, 9293, 9642, 9979, 9488, 9514, 9528, 9704, 9939, 475, 869, 9554, 9540, y 9571.
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