La red de lavado de activos con ropa femenina movía más de 730.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red de lavado con ropa femenina tras una investigación exhaustiva.
El organismo, en coordinación con su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), descubrió un esquema criminal que usaba una cadena de tiendas de moda como fachada. El objetivo: introducir recursos ilícitos y mercancía de contrabando al país.
Los fiscales revelaron que la organización operaba mediante importadoras, comercializadoras y sociedades de papel.
Estas empresas simulaban operaciones legales de comercio exterior para ocultar el origen del dinero.
Entre los bienes incautados destacan 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, todos sujetos a extinción de dominio.
El monto del lavado de activos supera los 730.000 millones de pesos. Además, se investigan delitos como enriquecimiento ilícito por 430.000 millones, decomisos de mercancía valorados en 54.000 millones y contrabando por más de 75.000 millones.
Las maniobras incluían fragmentar transacciones y simular relaciones comerciales para evadir controles aduaneros.
La Fiscalía General de la Nación advierte que este caso refleja la sofisticación de las redes criminales.
